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金融犯罪対策部

4件の検索結果が見つかりました。

金融犯罪対策部 AML・CFT企画G(総合職)

更新: 2026/06/06(土)
  • 求人カテゴリー
    金融犯罪対策部
  • 雇用形態
    正社員
  • 勤務時間
    1ヵ月単位の変形労働時間制
    ・月所定労働時間平均160時間　週平均40時間
    ・原則9:00 ～ 18:00勤務（休憩60分）
    ・シフト制（原則土日祝休み）
  • 加入保険
    ・健康保険
    ・厚生年金
    ・雇用保険
    ・労災保険
  • 受動喫煙防止措置
    就業時間内及び敷地内ならびに業務開始前45分以内禁煙
  • 試用期間
    3ヶ月（労働条件変更なし）
  • 契約期間
    期間の定めなし
  • 業務内容
    ・AML/CFT態勢の高度化・企画業務
    　全社的なマネー・ローンダリング／テロ資金供与リスク評価の実施・見直し
    　取引モニタリングシナリオの設計・高度化（検知精度向上、チューニング）
    　フィルタリング／スクリーニング精度改善（閾値最適化等）
    　KYC・CDD・EDDプロセスの高度化・見直し
    　AML関連規程・手順書の整備および改定
    　AML/CFT関連システムの導入・更改・改善企画
    　業務プロセス改善（BPR）および効率化施策の推進

    ・当局・監査対応および統制強化
    　金融庁・警察当局等への対応および報告資料作成
    　当局検査・内部監査対応および指摘事項の是正対応
    　委託先管理・外部ベンダーとの調整
    　社内関係部署（事業部門・システム部門等）との連携・調整

    ・その他付随業務
    　金融犯罪対策（不正利用口座対策、インターネットバンキング不正対策等）の企画・実行
    　AML/CFTに関する社内教育・研修の企画・実施
    　規制動向・外部環境の調査および社内反映

    【得られる経験】
    ・AML/CFTに関する実務から企画まで一貫した経験
    （モニタリング、STR対応、リスク評価、態勢高度化まで）
    ・金融機関におけるマネー・ローンダリング／テロ資金供与対策の中核業務経験
    ・リスクベース・アプローチ（RBA）に基づくリスク評価・管理スキル
    ・当局検査・内部監査対応を通じた対外説明力・ガバナンス対応力
    ・シナリオ設計・チューニング等によるデータ分析・高度化スキル
    ・部門横断でのプロジェクト推進を通じた調整力・マネジメント力
  • 資格・ライセンス
    いずれか歓迎
    ・ACAMS認定資格（アソシエイツ、スペシャリスト、上級スペシャリスト）
    ・一般社団法人金融財政事情研究会認定資格（AML/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター）
    ・経済法令研究会認定資格(金融AMLオフィサー）
  • 経験・スキル
    【必須】
    ・金融機関における業務経験（目安：3年以上）
    ・AML/CFTに関連する業務経験
    （KYC、取引モニタリング、フィルタリング、STR対応等のいずれか）
    ・AML/CFTに関する基礎的な法令・ガイドラインの理解
    ・文書作成・資料作成スキル（報告書・規程等）

    【歓迎】
    ・AML/CFT態勢整備・高度化に関する企画業務経験
    （リスク評価、シナリオ設計、業務改善等）
    ・当局検査・内部監査対応、指摘事項の是正対応経験
    ・取引モニタリング／フィルタリングの高度化・チューニング経験
    ・不正利用対策（口座不正・IB不正等）の実務経験
    ・データ分析スキル（SQL等）またはシステム導入・改善経験
    ・部門横断での調整・プロジェクト推進経験
  • 勤務地
    神保町オフィス
    ※業務都合により、海浜幕張（幕張テクノガーデン）に外出いただく場合がございます
  • 給与・年収
    ご経験、ご希望を考慮し決定いたします。
    基本給　：29万円～51万円　※手当別途支給
    想定年収：473万円～816万円　※賞与含む
  • 待遇・福利厚生
    ・健康保険組合
    ・団体生命保険
    ・各種育児、介護支援制度
    ・総合共済会（イオングッドライフクラブ）
    ・買物割引制度（社員クレジット制度）
    ・子女教育手当
    ・退職金制度（確定拠出年金／前払い選択制）
  • 休日休暇
    ■年間休日：125日
    ※うち10日は連続休日として取得

    ■有給休暇：入社時点で3～10日付与
    ※7月～12月入社：10日／1月～6月入社：3日

    ■その他休暇（有給）
    ・赴任休暇
    ・慶弔休暇
    ・成長見守り休暇（子の看護等休暇）
    ・介護休暇
    ・病気休暇
    ・パパ・ママ休暇
    ・ボランティア休暇
  • その他要件
    総合職での採用となるため、将来的に業務内容、就業場所が変更となる可能性がございます。
    ■業務内容変更の範囲：会社の定める業務
    ■就業場所の変更の範囲：会社の定める拠点
  • 勤務地

金融犯罪対策部 AML・CFT企画G(専門職_月給制)

更新: 2026/01/21(水)
  • 求人カテゴリー
    金融犯罪対策部
  • 雇用形態
    正社員
  • 勤務時間
    1ヵ月単位の変形労働時間制
    ・月所定労働時間平均160時間　週平均40時間
    ・原則9:00 ～ 18:00勤務（休憩60分）
    ・シフト制（原則土日祝休み）
  • 加入保険
    ・健康保険
    ・厚生年金
    ・雇用保険
    ・労災保険
  • 受動喫煙防止措置
    就業時間内及び敷地内ならびに業務開始前45分以内禁煙
  • 試用期間
    3ヶ月（労働条件変更なし）
  • 契約期間
    期間の定めなし
  • 業務内容
    AML・CFTにかかる企画立案業務
  • 資格・ライセンス
    【いずれか必須】
    ・ACAMS認定資格（アソシエイツ、スペシャリスト、上級スペシャリスト）
    ・一般社団法人金融財政事情研究会認定資格（AML/CFTオフィサー、AML/CFTスタンダード）
    ・経済法令研究会認定資格(金融AMLオフィサー）
  • 経験・スキル
    【必須経験】
    ・金融業界でのAML/CFT態勢整備に関する業務経験
    【いずれか歓迎】
    ・AML/CFTにかかる業務経験（KYC、取引モニタリング、取引フィルタリング、リスク評価、AMLシステム、当局対応等）
    ・金融犯罪対策にかかる業務経験（不正利用口座対策、IB不正対策等）
  • 勤務地
    ■神保町事務所
    東京都千代田区神田錦町3-22　テラススクエア
    ※業務都合により、海浜幕張（幕張テクノガーデン）に外出いただく場合がございます。
  • 給与・年収
    ご経験、ご希望を考慮し決定いたします。
    基本給　：38万円～49万円　※手当別途支給
    想定年収：616万円～795万円　※賞与込み、手当除く
  • 待遇・福利厚生
    ・健康保険組合
    ・団体生命保険
    ・各種育児、介護支援制度
    ・総合共済会（イオングッドライフクラブ）
    ・買物割引制度（社員クレジット制度）
    ・子女教育手当
    ・退職金制度（確定拠出年金／前払い選択制）
  • 休日休暇
    ■年間休日：125日
    ※うち10日は連続休日として取得

    ■有給休暇：入社時点で3～10日付与
    ※7月～12月入社：10日／1月～6月入社：3日

    ■その他休暇（有給）
    ・赴任休暇
    ・慶弔休暇
    ・成長見守り休暇（子の看護等休暇）
    ・介護休暇
    ・病気休暇
    ・パパ・ママ休暇
    ・ボランティア休暇
  • その他要件
    ※評価によっては専門職任命見直しとなる可能性あり
  • 勤務地

金融犯罪対策部 AML・CFT企画G(専門職_年俸制)

更新: 2026/01/21(水)
  • 求人カテゴリー
    金融犯罪対策部
  • 雇用形態
    正社員
  • 勤務時間
    1ヵ月単位の変形労働時間制
    ・月所定労働時間平均160時間　週平均40時間
    ・原則9:00 ～ 18:00勤務（休憩60分）
    ・シフト制（原則土日祝休み）
  • 加入保険
    ・健康保険
    ・厚生年金
    ・雇用保険
    ・労災保険
  • 受動喫煙防止措置
    就業時間内及び敷地内ならびに業務開始前45分以内禁煙
  • 試用期間
    3ヶ月（労働条件変更なし）
  • 契約期間
    期間の定めなし
  • 業務内容
    AML・CFTにかかる企画立案業務
  • 資格・ライセンス
    【いずれか必須】
    ・ACAMS認定資格（アソシエイツ、スペシャリスト、上級スペシャリスト）
    ・一般社団法人金融財政事情研究会認定資格（AML/CFTオフィサー、AML/CFTスタンダード）
    ・経済法令研究会認定資格(金融AMLオフィサー）
  • 経験・スキル
    【必須】
    ・金融業界でもAML/CFT態勢整備に関する業務経験
    ・チームマネジメント経験
    ・当局対応経験

    【いずれか必須】
    ・AML/CFTにかかる業務経験（KYC、取引モニタリング、取引フィルタリング、リスク評価、AMLシステム、当局対応等）
    ・金融犯罪対策にかかる業務経験（不正利用口座対策、IB不正対策等）
  • 勤務地
    ■神保町事務所
    東京都千代田区神田錦町3-22　テラススクエア
    ※業務都合により、海浜幕張（幕張テクノガーデン）に外出いただく場合がございます。
  • 給与・年収
    ご経験、ご希望を考慮し決定いたします。
    【年俸制】
    月額：50万円 ～ 87.5万円　※固定残業代30時間分を含む/超過分は別途支給
    内、固定残業代：130,690円～228,660円
    年俸：800万円～1,400万円　※夏季・冬季に賞与固定分を支給
  • 待遇・福利厚生
    ・健康保険組合
    ・団体生命保険
    ・各種育児、介護支援制度
    ・総合共済会（イオングッドライフクラブ）
    ・買物割引制度（社員クレジット制度）
    ・子女教育手当
    ・退職金制度（確定拠出年金／前払い選択制）
  • 休日休暇
    ■年間休日：125日
    ※うち10日は連続休日として取得

    ■有給休暇：入社時点で3～10日付与
    ※7月～12月入社：10日／1月～6月入社：3日

    ■その他休暇（有給）
    ・赴任休暇
    ・慶弔休暇
    ・成長見守り休暇（子の看護等休暇）
    ・介護休暇
    ・病気休暇
    ・パパ・ママ休暇
    ・ボランティア休暇
  • その他要件
    ・定期昇給なし
    ・職務内容変更による報酬グレードの変更あり
    ※評価によっては専門職任命見直しとなる可能性あり
  • 勤務地

金融犯罪対策部　オペレーションセンター

更新: 2026/03/17(火)
  • 求人カテゴリー
    金融犯罪対策部
  • 雇用形態
    正社員
  • 勤務時間
    1ヵ月単位の変形労働時間制
    ・月所定労働時間平均160時間　週平均40時間
    ・9:00～21:00(所定労働時間：8時間0分、休憩60分)
    ・シフト制（週休2日制）※土日勤務あり
  • 加入保険
    ・健康保険
    ・厚生年金
    ・雇用保険
    ・労災保険
  • 受動喫煙防止措置
    就業時間内及び敷地内ならびに業務開始前45分以内禁煙
  • 試用期間
    3ヶ月（労働条件変更なし）
  • 契約期間
    期間の定めなし
  • 業務内容
    ・AML・CFTにかかる実務並びに運営管理
    （取引モニタリング、取引フィルタリング、疑わしい取引届出、捜査照会対応、救済法対応、外国人管理などの実務・運営管理をご担当いただきます。）
  • 資格・ライセンス
    AML/CFTオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）🄬、AML/CFTオーディター（アンチマネロン・オーディター）🄬のいずれかを保有していることが望ましい
    🄬一般社団法人金融財政事情研究会の登録商標
  • 経験・スキル
    【必須】
    ・銀行業務経験が3年以上ある方

    【歓迎】
    ・AML/CFT実務経験がある方は尚可
  • 給与・年収
    ご経験、ご希望を考慮し決定いたします。
    ◆担当者～マネージャー候補
    　基本給　：26万円～49万円　※手当別途支給
    　想定年収：412万円～795万円　※賞与含む
  • 待遇・福利厚生
    ・健康保険組合
    ・団体生命保険
    ・各種育児、介護支援制度
    ・総合共済会（イオングッドライフクラブ）
    ・買物割引制度（社員クレジット制度）
    ・子女教育手当
    ・退職金制度（確定拠出年金／前払い選択制）
  • 休日休暇
    年間休日：125日
    ※うち10日は連続休日として取得

    有給休暇：入社時点で3～10日付与
    ※7月～12月入社：10日／1月～6月入社：3日

    その他休暇（有給）
    ・赴任休暇
    ・慶弔休暇
    ・成長見守り休暇（子の看護等休暇）
    ・介護休暇
    ・病気休暇
    ・パパ・ママ休暇
    ・ボランティア休暇
  • その他要件
    総合職での採用となるため、将来的に業務内容、就業場所が変更となる可能性がございます。
    ■業務内容変更の範囲：会社の定める業務
    ■就業場所の変更の範囲：会社の定める拠点
  • 勤務地